Online casino’s zijn wettelijk verplicht om strikte regels na te leven om witwassen en corruptie te voorkomen. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle bij het aanmaken van een nieuw account. Door deze screening kunnen aanbieders vaststellen of een speler een politiek prominente functie bekleedt.

Waarom is deze screening noodzakelijk?

Politically Exposed Persons, afgekort als PEP’s, lopen door hun publieke functie een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken. Casino’s gebruiken geautomatiseerde systemen om databases te scannen en te verifiëren of een klant als PEP wordt aangemerkt. Dit proces verloopt meestal volledig op de achtergrond tijdens de registratie, waardoor de speler er in de meeste gevallen weinig van merkt.

Wanneer iemand als PEP wordt geïdentificeerd, betekent dit niet automatisch dat diegene niet mag gokken. Het casino moet echter wel extra zorgvuldigheid betrachten en de herkomst van de ingezette gelden controleren. Dit helpt de integriteit van de kansspelmarkt te waarborgen en zorgt ervoor dat legale casino’s voldoen aan de internationale wetgeving tegen financiële criminaliteit.